美國史上最大詐騙？金額或達2800億美元，有人得手后買游艇、還房貸

據環球時報援引美聯社12日報道，在新冠疫情期間，美國政府共發放4.2萬億美元的巨額援助金，然而其中大約10%并沒有落到真正需要的民眾手中——高達2800億美元的援助金被詐騙者“竊取”，另有1230億美元被浪費或誤用，這也許是美國有史以來最大的詐騙案。

有專家認為，在疫情初期，政府只顧著盡快投錢，缺乏監管，對申請者的條件限制非常少，導致詐騙者容易得手。其中大部分被騙資金來自于特朗普擔任總統期間推出的三項大型疫情救援計劃，計劃本意是幫助在疫情中陷入經濟困頓的小企業和失業工人，拜登上任后，計劃仍在延續。

特朗普。圖片來源：視覺中國

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數據顯示，特朗普在離任前一共批準3.2萬億美元的新冠疫情經濟援助，后來拜登又追加1.9萬億美元，美國審計總長吉恩·多達羅向國會報告稱：“這是美國歷史上規模最大的援助計劃。”如今總共5.1萬億美元的援助金已發了4/5，其規模之超前無形中掩蓋了操作漏洞，譬如借款人可以在特殊情況下“自我證明”貸款情況的真實性，且美國小型企業管理局無權查看申請者的納稅單，漏洞直到2022年才被糾正。銀行敞開窗口、隨意發放補助申請的方式“吸引了很多騙子”，監察部門估計新冠貸款項目中的欺詐金額高達860億美元，工資保障項目中被騙金額200億美元。研究顯示，僅工資保障詐騙中可疑的工資單數量就有官方公布的5倍之多。目前政府已經對2230名相關詐騙嫌疑人提起指控，另有數千項調查正在進行中。為了嚴查爛賬，拜登政府近日又提出了一項16億美元的計劃，加強力度打擊欺詐，將追溯時效從5年延長到10年。

此前，界面新聞援引《華爾街日報》6月1日消息，美國總統拜登和國會共和黨議員就提高債務上限達成協議，這將收回數百億美元未使用的新冠救濟資金，但保留用于下一代疫苗和檢測等一線新冠投資的資金。

根據該立法，新冠疫情期間批準的近300億美元的未用資金被收回，但其中大部分資金與新冠防疫無關。該立法已在參議院獲得通過，拜登也已經簽署。據熟悉該協議的人士說，這些資金將從一系列機構收回，這些機構一直在考慮將這些錢用于高速公路基礎設施、災害貸款和農村寬帶擴展等項目。

實際上，據參考消息曾援引法新社報道，2021年3月，美國司法部對將近500名詐領新冠肺炎救助資金的人員提出起訴，涉案金額超過五億美元。

據報道，涉案人員共有474名，他們試圖詐領5.69億美元資金。其中，至少有120人試圖騙取發放給小企業的專項經費。得克薩斯州的一名被告以11個公司的名義向八家銀行申領15筆資金，總額達2480萬美元，最終獲得1730萬美元，并用這筆錢購買多所住房、珠寶和豪車。美國司法部還表示，國際有組織犯罪集團也使用竊取的身份申請失業補助。一些騙子還兜售所謂能治療新冠肺炎的偽劣藥品。

圖片來源：視覺中國

據環球時報曾援引美國《市場觀察》網站報道，2021年11月，長島一名48歲內科醫生康斯坦迪諾斯·扎卡達斯承認挪用了370萬美元的新冠疫情援助資金，法庭文件顯示，扎卡達斯從美國“工資保障計劃”（Paycheck Protection Program）獲得了近20萬美元的貸款，用來付一艘總價為175萬美元游艇的首付款。檢察官說，為了隱瞞他的所作所為，扎卡達斯給一名親戚開了一張支票，上面寫著“償還工資”。

扎卡達斯還被指控用數萬美元租用豪華汽車，并購買多塊勞力士和卡地亞手表。檢察官說，他還用其中的一部分錢支付了之前針對他的法律判決中的近100萬美元。扎卡達斯被指控在多個銀行賬戶間轉移資金，以掩蓋資金來源。

據海外網之前報道，2022年7月，美國司法部表示，新冠疫情初期，60歲的美國佐治亞州石峰市前市長詹森·拉里利用其職權挪用了用于支持當地小型企業和公共衛生支出的聯邦資金。

這一公司借著幫助該市分發援助物資的名義，轉移部分資金用于拉里個人開銷。在挪用的資金中，有10.8萬美元被用于償還拉里的湖景房房貸、償還稅務債務，還有7600美元用于支付拉里一名同伙兒子的大學學費和房租。

編輯|王月龍杜恒峰

校對|趙慶

每日經濟新聞綜合自環球時報、參考消息、海外網、界面新聞

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